Yhdysvaltain valtiovarainministeriö nimeää Venäjän rahoituslaitoksen, joka tukee Pohjois-Korean pakotteiden kiertämistä

0a1a-241
0a1a-241
Päätehtävän päätoimittajan avatar
Kirjoittanut Päätoimittaja

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto (OFAC) ilmoitti tänään nimeävänsä venäläisen yksikön, joka on auttanut Pohjois-Koreaa välttämään pakotteita päästäkseen kansainväliseen rahoitusjärjestelmään. Tämän päivän toiminta kohdistuu Venäjällä rekisteröityyn Russian Financial Societyyn Executive Orderin (EO) 13382 mukaisesti, koska se on tarjonnut tai yrittänyt tarjota taloudellista, materiaalista, teknologista tai muuta tukea tai tavaroita tai palveluita Yhdysvaltojen nimeämän Dandong Zhongshengin tukemiseksi. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), yksikkö, jonka suoraan tai välillisesti omistaa ja valvoo Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) nimeämä Foreign Trade Bank (FTB), Pohjois-Korean ensisijainen valuuttapankki.

"Treasury jatkaa voimassa olevien Yhdysvaltain ja YK:n pakotteiden täytäntöönpanoa Venäjällä ja muualla henkilöitä ja yhteisöjä vastaan, jotka helpottavat laitonta kauppaa Pohjois-Korean kanssa. Ne, jotka yrittävät kiertää viranomaisiamme tarjotakseen Pohjois-Korealle pääsyn kansainvälisille rahoitusmarkkinoille, altistavat itsensä merkittävälle sanktioriskille", sanoi terrorismista ja rahanpesusta vastaava alisihteeri Sigal Mandelker.

Russian Financial Society aloitti rahoituspalvelujen tarjoamisen Pohjois-Korealle välittömästi saatuaan ei-pankkitoiminnan luottoorganisaation toimiluvan, mikä antaa Russian Financial Societylle mahdollisuuden asioida useissa ulkomaisissa valuutoissa. Russian Financial Society toimitti pankkitilit OFAC:n nimeämälle Dandong Zhongshengille ja Korea Zinc Industrial Groupin pohjoiskorealaiselle pääedustajalle, joka oli myös määrätty toimimaan kaivosteollisuudessa Pohjois-Korean taloudessa ja myymään, toimittamaan tai siirtämään sinkkiä. Pohjois-Koreasta, jossa saadut tulot tai tavarat voivat hyödyttää Pohjois-Korean hallitusta.

Ainakin vuodesta 2017 lähtien ja jatkuen vuoteen 2018 asti Russian Financial Society on avannut useita pankkitilejä Dandong Zhongshengille. Nämä toimet ovat antaneet Pohjois-Korealle mahdollisuuden kiertää Yhdysvaltojen ja YK:n pakotteita päästäkseen maailmanlaajuiseen rahoitusjärjestelmään saadakseen tuloja Kimin hallinnon ydinohjelmalle.

Yhdysvallat nimesi Dandong Zhongshengin, koska se on suoraan tai välillisesti FTB:n omistuksessa tai määräysvallassa. Yksikkö, jonka omaisuus ja edut on estetty EO 13382:n mukaisesti. Han Jang Su, FTB:n pääedustaja Moskovassa, oli avainasemassa hankinnassa. Venäjän finanssiyhdistyksen pankkipalvelut. Yhdysvallat nimesi Han Jang Sun 31. maaliskuuta 2017 toimimaan FTB:n puolesta tai sen puolesta suoraan tai välillisesti. Sekä Han Jang Su että FTB on myös nimennyt YK:n turvallisuusneuvoston komitean päätöslauselman 1718 (2006) mukaisesti.

Russian Financial Society on uusin venäläinen rahoituslaitos, jolle OFAC on sanktioi rahoituspalvelujen tarjoamisesta Pohjois-Korealle. Elokuussa 2018 OFAC nimesi Venäjällä rekisteröidyn Agrosoyuz Commercial Bankin, koska se tietoisesti toteutti tai helpotti merkittävän transaktion Han Jang Sun puolesta.

Tämän päivän toimenpiteen seurauksena kaikki tämän kohteen omaisuus ja osakkeet, jotka ovat Yhdysvalloissa tai jotka ovat yhdysvaltalaisten henkilöiden hallussa tai hallinnassa, on estettävä ja niistä on ilmoitettava OFAC:lle. OFAC:n määräykset kieltävät yleensä kaikki yhdysvaltalaisten henkilöiden tai Yhdysvaltojen sisällä tapahtuvat kaupat (mukaan lukien Yhdysvaltojen kautta kulkevat liiketoimet), jotka liittyvät estettyjen tai nimettyjen henkilöiden omaisuuteen tai omaisuuteen.

Kirjailijasta

Päätehtävän päätoimittajan avatar

Päätoimittaja

Päätoimittaja on Oleg Siziakov

1 Kommentti
uusimmat
Vanhin
Sisäiset palautteet
Näytä kaikki kommentit
Jakaa...