Ferraria ajanut mies oli jalkapalloseuran presidentti ja hänellä oli Georgian tasavallan kunniakonsulin arvonimi, jonka järjesti YK:n matkailun pääsihteeri Zurab Pololikashvili. Tämä mies on Viktor de Aldama, väitetty mestari korkean profiilin Koldon rikosjuttu Espanjassa.
Jos tämä osallistuminen ei riittänyt, YK:n matkailujohtaja suunnitteli Aldaman kanssa pankkien perustamista Georgiaan polttoainevarojen ohjaamiseksi, eilen The Objective -sanomalehden raportin mukaan.
Raportin mukaan he keskustelivat pankeista ja tullivarastosta tai jalostamosta Georgiassa, jonka avulla ne voisivat tuoda polttoainetta Espanjaan vuonna 2022.
Kahden vuoden yritysten ja välissä tapahtuneen omistusoikeuden epäämisen jälkeen Villafuel SL sai lopulta hiilivetyoperaattorin lisenssin syyskuussa.
Operaatiota oli suunniteltu elokuusta 2020 lähtien Claudio Rivas tapasi Viktor de Aldama Carmen Panon kautta.
Liikenainen Carmen Pano on vahvistanut Espanjan korkeimmassa oikeudessa luovuttaneensa 90,000 XNUMX euroa PSOE:lle. Madridin yhteisön Espanjan sosialistinen työväenpuolue ) pääkonttori lokakuussa 2020 tilauksesta komissaari Viktor de Aldama. kuitenkinEuropa Pressin mukaan yksi epäiltyjen kumppaneista, Claudio Rivas, on kiistänyt tämän.
Öljysektorin tuntemus ja sen hallituskontaktit tekivät heistä onnistuneen tandemin. Mutta yritysrakenteessa oli muitakin toimijoita, näennäisesti toissijaisia, mutta niin merkityksellisiä kuin ne olivat tarpeellisia. Tämä on Maailman matkailujärjestön pääsihteerin tapaus, Zurab Pololikashvili.
Aldama oli tavannut Zurab Pololikashvilminä hänen ystävänsä Javier Hidalgon kautta. Aldama-Pololikashvili-Hidalgo-trio liittyi Begoña Gómeziin syyskuussa 2019, 23. UNWTO Yleiskokous Pietarissa, Venäjällä.
Begoña Gómez, espanjan vaimo Pääministeri Pedro Sánchez, kutsuttiin tuolloin Afrikan ministerien kokoukseen IE African Centerin johtajana ja sai myöhemmin sponsorin Globalian tytäryhtiöltä Wakalualta puheenjohtajan startup-palkintoihin.
Mutta liittouma alkoi räjähtää Air Europan pelastuspaketin jälkeen.
Hidalgo-holdingyhtiön sisäiset jännitteet, sen perustajan epäilyt, Pepe Hidalgo, kohti "huijaria" Aldama, ja hänen ohjailunsa pelastusneuvottelujen aikana johtivat Globalian poistamiseen javier hidalgo hänen tehtävästään toimitusjohtajana muutama kuukausi sen jälkeen, kun hallitus hyväksyi muuton. Aldaman sopimus irtisanottiin.
Aldama-Polikashvili Alliance jatkuu
Se tapahtui huhtikuussa 2021. Mutta Aldama-Pololikashvili liitto jatkoi.
Todiste tästä oli palkinnon myöntäminen Aldama Georgian kunniakonsulin arvonimi kaksi kuukautta myöhemmin, kesäkuussa 2021. Tämä arvonimi ei sisällä uran diplomaattitehtäviin liittyviä etuoikeuksia, kuten passia tai diplomaattitaskua. Silti sillä on ulkoministeriön myöntämä diplomaattinen henkilöllisyystodistus, joka tarjoaa tiettyjä taloudellisia ja kaupallisia etuoikeuksia arvonimen myöntävässä alkuperämaassa, yleensä viisumien tai verovapautusten osalta.
Avain on öljy
Tämä asiakirja virtaviivaistaa kansainvälistä matkustamista ja kontakteja liiketoiminnan tukemiseksi. Kesäkuuhun 2021 mennessä Aldama oli jo mukana öljyssä.
Hän ei ollut vain komissaari, vaan toinen toimija kumppaninsa Claudio Rivasin kanssa suunnittelemassa verkossa, mistä ovat osoituksena hänen muiden juonen jäsenten kanssa vaihtamat viestit, joihin THE OBJEKTIIVINEN Sanomalehti on saanut pääsyn.
Yhdessä niistä, jotka lähetettiin noin näiden tapahtumien aikaan, Aldama kysyi: "Miltä plattilta ostat?" vastauksena "kiireelliseen" kauppaan, jonka hän suoritti Yhdysvaltojen kanssa. Teollisuuden ammattislangissa Platts ovat toimittajia, jotka tarjoavat hintoja yritykselle.
Pololikashvili ja Georgian pankit
Aldama oli suunnitellut lähes vuoden hiilivetyjen yritysinfrastruktuuria Claudio Rivas Portugalissa ja Espanjassa. Aldama ja venezuelalainen syntyperäinen Rivas lopulta ottaisi käyttöön monimutkaisen kansainvälisen verkoston, joka on omistettu tuomaan venezuelalaista öljyä, jota he jalostivat Dominikaanisessa tasavallassa, joka on Zurabin uskollinen kannattaja tulevissa vaaleissa.
Tämä oli tapa kiertää EU:n ja Yhdysvaltojen vuodesta 2017 lähtien asettamat venezuelalaisen raakaöljyn ostopakotteet. Euroopan pakotteet vaikuttivat toiseen maahan: Venäjään.
Zurab Pololikashvilin rooli tässä öljy-rahanpesu-pankkipetoksessa
Tässä rooli Zurab Pololikashvili ja hänen merkittävä asemansa Georgiassa, jossa hän toimi talousministerinä, Georgian täysivaltaisena suurlähettiläänä Espanjassa ja varaulkoministerinä, olivat tärkeitä.
THE OBJECTIVE:lle puhuneiden suorien lähteiden mukaan vuoden 2022 lopussa Viktor de Aldama sai vierailun Zurab Pololikashvili hänen UNWTO pääkonttori Antonio Maura Streetillä Madridissa.
Myös huoneessa oli Leonor González Pano, sen kiinteistöyhtiön ylläpitäjä, jolta La Alcaidesa -huvila ostettiin Ministeri José Luis Ábalos.
Zurab astui toimistoon ja katsoi nuorta naista epäluuloisesti, johon Aldama rauhoitteli häntä ilmeellä, joka ilmaisee heidän välistä valtavaa läheisyyttä:
Aldama Zurabille: Veli, älä huoli
"Veli, älä huoli. En ole koskaan pettänyt sinua. Leonor on kuin siskoni." He alkoivat puhua tarpeesta avata uusia pankkeja Georgiaan kanavoimaan polttoaineen myynnistä saadut varat. Se oli nopea, lyhyt tapaaminen Aldaman toimistossa seisovien kahden välillä, jossa kävi selväksi, että "se ei ollut ensimmäinen kerta, kun he puhuivat pankkitoimiluvista".
"He puhuivat pankkien ja tullivaraston perustamisesta Kanariansaarille, jalostamon Georgiaan, jonka avulla he voisivat tuoda polttoainetta Espanjaan."
Venäjää koskevien pakotteiden ohittaminen
Linkki Georgian pääkaupunkiin välttäisi myös Venäjän raakaöljyn sanktiot. "Aldama sanoi hänelle: 'Meidän on kiirehdittävä pankkien toimilupien kanssa."
Zurab vastasi, että hän tarvitsi vähän aikaa. Hän ei voinut tehdä sitä niin nopeasti kuin he halusivat, ja heidän täytyi matkustaa puhumaan jonkun kanssa Georgiassa.