Yhdysvaltain rahoitustoimintaryhmä (FATF) kehottaa kaikkia jäsenvaltioita kriminalisoimaan terrorismiin liittyvät matkat.

Keskiviikkona julkaistut FATF: n ohjeet sisältävät nimenomaisen ohjeistuksen "kriminalisoida matkojen rahoittaminen terroritekojen tekemiseksi, suunnittelemiseksi, valmistelemiseksi tai niihin osallistumiseksi tai terroristikoulutuksen järjestämiseksi tai saamiseksi".

Ohjeissa kehotettiin myös jäsenvaltioita tunnistamaan ja toteuttamaan toimenpiteitä niiden maiden suhteen, joilla on strategisia puutteita terrorismin rahoituksessa, kuten Dawn.

"Globaalit suojatoimet terrorismin rahoituksen torjumiseksi ovat vain yhtä vahvoja kuin lainkäyttöalue, jolla on heikoimmat toimenpiteet", lisättiin lausunnossa ja todettiin, että terrorismin rahoittajat voivat "kiertää heikon rahanpesun ja terrorismin rahoituksen (AML / CTF) valvonnan onnistuneesti siirtyäkseen resursseja terrorismin rahoittamiseksi rahoitusjärjestelmän kautta. "

FATF: n ohjeissa ei kuitenkaan nimetty maata.

Sen sijaan virasto kehotti kaikkia lainkäyttöalueita tekemään tiivistä yhteistyötä FATF: n alueellisten elinten ja muiden keskeisten kumppaneiden, kuten YK: n, kanssa.

Se muistutti jäsenvaltioita siitä, että FATF: n päätavoitteena on tunnistaa jatkuvasti lainkäyttöalueet, joilla on huomattavia heikkouksia rahanpesun, rahanpesun ja terrorismin torjunnassa, ja työskennellä niiden kanssa näiden puutteiden korjaamiseksi.

Pariisissa toimiva seurantavirasto on asettanut Pakistanin korkean riskin lainkäyttöalueiden tarkkailulistalle, joka tunnetaan myös nimellä harmaa luettelo. Toistaiseksi FATF: n yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luettelossa, joka tunnetaan myös nimellä musta lista, on vain kaksi maata - Iran ja Pohjois-Korea.

Viime kuussa maailmanlaajuinen finanssivalvontavirasto piti Pakistanin mustasta listastaan, mutta varoitti Islamabadia sillä oli vasta helmikuuhun asti parannuksia tai kansainvälisen toiminnan kohtaamista. Virasto huomautti, että Pakistan ei ollut saattanut päätökseen terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa toimintasuunnitelmaansa tammikuun, sitten toukokuun ja nyt lokakuun määräaikaan mennessä.

Viime viikolla Kiina, joka johtaa nyt FATF: ää, syytti joitain jäsenvaltioita poliittisen asialistan toteuttamisesta Pakistania vastaan.

"Kiina seisoi Pakistanin kanssa ja esti kaikki yritykset sijoittaa se mustalle listalle", Aasian asioiden politiikan suunnittelusta vastaava apulaisjohtaja Yao Wen kertoi toimittajille Pekingissä. "Olemme tehneet selväksi Yhdysvalloille ja Intialle, että tämä ylittää FATF: n tarkoituksen."

Terrorismin rahoituksen torjunta on ollut FATF: n ensisijainen tavoite vuodesta 2001. Kuitenkin vuonna 2015 terroriuhkien laajuus ja luonne lisääntyivät maailmanlaajuisesti huomattavasti, terrori-iskujen kanssa monissa maailman kaupungeissa ja niin kutsutun islamilaisen terrorismin uhkana. Valtio (Daesh) ja Al Qaida sekä heidän liitossaan olevat terroristijärjestöt.

FATF muistutti jäsenvaltioita siitä, että terroristit ja terroristiryhmät keräsivät edelleen rahaa eri keinoin, ja siksi "maiden on asetettava etusijalle terrorismin rahoituksen kohtaamien riskien ymmärtäminen ja poliittisten vastausten kehittäminen sen kaikkiin näkökohtiin".

Lausunnossa korostettiin myös uhan muuttuvaa luonnetta ja todettiin: "Terrorismiuhat ovat edelleen kehittymässä suurista terroristijärjestöistä palaaviin terroristitaistelijoihin ja oikeistolaisiin ääriliikkeisiin."

FATF huomautti, että "alueen häviämisestä huolimatta IS: llä on edelleen resursseja, joiden avulla se voi toteuttaa tai innostaa terrori-iskuja ympäri maailmaa. Al-Qaida ja siihen liitetyt terroristijärjestöt uhkaavat edelleen. Varat liikkuvat rajat ylittävästi tarjoamaan resursseja nimetyille organisaatioille. "

Lausunnossa pahoitteltiin, että monet maat eivät olleet vielä panneet FATF-standardeja täytäntöön tehokkaasti, eivätkä he ymmärtäneet kohtaamiensa terrorismin rahoitusriskien luonnetta eikä heillä ollut tehokkaita keinoja niiden torjumiseksi.

FATF kehotti jäsenvaltioita parantamaan ja päivittämään ymmärrystä terrorismin rahoitusriskeistä ottaen huomioon dynaamisen tavan, jolla riskit muuttuvat eri puolilla maailmaa.

"Riskien ymmärtäminen on keskeinen osa lainkäyttöalueiden terrorismin vastaista rahoitusta, koska riskien ymmärtäminen antaa valtioille mahdollisuuden kohdentaa resursseja terrorismin rahoituksen havaitsemiseksi tai häiritsemiseksi", se lisäsi.

MITÄ TÄSTÄ ARTIKKELASTA OTTAA POIS:

The FATF guidelines, issued on Wednesday, include an explicit instruction to “criminalize the financing of travel for the purpose of the perpetration, planning, preparation of or participation in, terrorist acts, or providing or receiving terrorist training.
However, in 2015, the scope and nature of terrorist threats globally intensified considerably, with terrorist attacks in many cities across the world, and the terrorist threat posed by the so-called Islamic State (Daesh) and by Al Qaeda and their affiliated terrorist organizations.
FATF reminded member states that terrorists and terrorist groups continued to raise money with use of various means, and therefore, “countries must make it a priority to understand the risks they face from terrorist financing and develop policy responses to all aspects of it.